পাঞ্জাব ন্যাশানল ব্যাঙ্ক জালিয়াতি মামলায় অভিযুক্ত নীরব মোদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ১৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা চুরি করেছেন। একাজে তাঁর সঙ্গী ছিলেন মেহুল চোকসি। তিনি নীরবের কাকা। সি বি আই ও ইডি-র তদন্তে জানা যায়, নীরব মোদী চুরি করা অর্থের এক বিরাট অংশ পরিবারের কয়েকজনের অ্যাকাউন্টে রেখেছেন।
নীরব মোদীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। পলাতক আর্থিক অপরাধী আইনে হিরে ব্যবসায়ীর মোট ৩২৯ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ইডি।
বিবৃতিতে দিয়ে তদন্তকারী সংস্থা ইডি জানিয়েছে, মুম্বইয়ের ওরলির সমুদ্র মহল ভবনে চারটি ফ্ল্যাট, আলিবাগে একটি খামারবাড়ি, জমি, জয়শলমীরে একটি উইন্ড মিল, লন্ডনের একটি ফ্ল্যাট, সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে ফ্ল্যাট ছাড়াও শেয়ার ও ব্যাঙ্কে জমা টাকা মিলিয়ে বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।
